C/O làm giả sẽ xử phạt ra sao?

Trên thế giới các nước đều xử lý rất nghiêm các trường hợp làm giả C/O. Ví dụ Hải quan Hoa Kỳ khi phát hiện ra những trường hợp gian lận thương mại trong chuyển tải, DN Việt Nam sẽ bị đưa vào danh sách "đen" các nhà chuyển tải bất hợp pháp, danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên và thông báo vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm. Ngoài ra, Hải quan Hoa Kỳ cũng sẽ gửi thông điệp cảnh báo đến nhà sản xuất, gửi về cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, thậm chí Hoa Kỳ sẽ ngừng vận chuyển bằng tàu thủy và từ chối cho phép tàu đi. Các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ sẽ tra cứu trong danh sách này trước khi ký kết hợp đồng, làm ăn với khách hàng các nước. Ông Mai Xuân Thành lưu ý các DN, vấn đề C/O liên quan tới chính sách thuế, chính sách thương mại của một quốc gia và của quốc gia đó đối với quốc gia khác, do vậy DN cần tuân thủ để bảo vệ lợi ích lâu dài của DN, tránh tình trạng bị điều trần, áp dựng các biện pháp chống bán phá giá. Các hình thức gian lận C/O có thể do đối tác nước ngoài lợi dụng DN Việt Nam để kinh doanh với nước thứ ba, có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác tại thị trường Việt Nam, do vậy DN cần thận trọng trong đàm phán về điều khoản C/O để tránh phiền phức liên quan. Theo VCCI để có thể hạn chế được gian lận thương mại qua C/O rất cần sự hợp tác và nhận thức đúng đắn từ phía DN. Trên thực tế nhiều DN chưa hợp tác tốt trong việc cung cấp chứng từ, bằng chứng để chứng minh xuất xứ của sản phẩm, ngoài ra việc chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh nên chưa có tính răn đe DN vi phạm, mặc dù đã có nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại số 06/2008/NĐ - CP nhưng theo các DN chế tài này còn chưa đủ sức răn đe, vì chỉ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu. Tuy nhiên trên thực tế quy định nay đến nay chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện.